Un fiscal anticorrupción de España ha solicitado el enjuiciamiento de Rafael Reiter, exdirector de PDVSA, por presunto blanqueo de capitales.
Además, también pidieron que Vanessa Carolina Yssea sea procesada por presunta malversación de dinero mediante el pago de sobornos a contratistas mediante la compra de una villa de lujo.
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En un comunicado al que ha tenido acceso Voz Venezolana, la Policía Anticorrupción ha pedido este miércoles a la Audiencia Nacional que procese al exdirector de Seguridad y Prevención de Pérdidas del organismo estatal.
Reiter empezó a trabajar en 2005 y se encargó de la gestión de contratos con particulares.
Además, en 2015 la pareja investigada compró una propiedad en Barcelona (España) por 1.150.000 euros, sin hipoteca.
“Disponible en el momento de la venta mediante dos cheques bancarios”, Según la Fiscalía española.
La adquisición se realizó con “recaudaciones ilegales invertidas en un condominio en Miami (EE. UU.), que originalmente fue sobornado por los contratistas de PTVSA, Roberto Enrique Rincón y Abraham Schierra”, según la carta.
De la cuenta abierta por la pareja, la Fiscalía observa tres transacciones por un total de 60.000 euros, que se utilizaron para comprar un vehículo y dos motos.
“El dinero que obtienen de sus actividades delictivas es dinero obtenido a través del soborno”, dice.
Anticorrupción también destacó esta antigua condición de la petrolera como fundadora de tres empresas en España “sin comprobar actividad alguna”.
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