A La operación entre España y Portugal permitió desarticular una banda acusado de blanquear casi diez millones de euros Provienen del narcotráfico en países sudamericanos como Colombia y Venezuela, con una veintena de detenidos.
Una de las detenciones se produjo en Portugal, otra en Venezuela con el apoyo de Interpol y el resto en España, según han informado este miércoles en una rueda de prensa en Barcelona (España) agentes de la Policía española y de los Mossos d’Esquadra catalanes. . – y portugueses, que colaboraron en esta operación junto con los mecanismos europeos de cooperación policial Europol y Sirene.
De la veintena de detenidos, siete fueron encarcelados y el resto quedaron en libertad con cargos, aunque estos cuerpos policiales dejaron la puerta abierta a nuevas detenciones.
La investigación se inició en 2018 tras la localización en la provincia española de Barcelona de 1413 kilos de cocaína en un cargamento procedente de Brasillo que supuso la detención de catorce personas en 2020.
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Lo que encontraron los integrantes de la banda.
Un equipo conjunto de investigación llevó a cabo registros en varios puntos de España y Portugal los días 6 y 7 de marzo, donde se incautaron más de 130.000 euros en efectivo, lingotes de oro, joyas y relojes de alta gama.
La investigación fue compleja porque se trataba de un entramado empresarial muy extenso que contaba con numerosos testaferros, que a través de un presunto jefe de la organización en la región española de Cataluña utilizaban diversos sistemas para blanquear dinero, siempre con el mismo objetivo de Activos acumulados en Sudamérica, principalmente en Colombia y Venezuela..
El grupo utilizaba “mulas” que, a cambio de comisiones, depositaban dinero en bancos con pequeñas cantidades y conseguían burlar los sistemas antiblanqueo de las entidades bancarias, según estas fuentes.
El constante sistema de cobros en efectivo era prácticamente indetectable gracias a la enorme diversificación del dinero, entre más de doscientos testaferros y decenas de empresas fachada, que se distribuía principalmente en vehículos con plazas ocultas para evitar los controles policiales.
Además, la organización habría utilizado otros métodos, como la inyección de dinero en una red de empresas vinculadas a un empresario, que utilizaba la colaboración de otras empresas para simular operaciones comerciales, y la compra de propiedades por cuenta de testaferros, entre ellas inmobiliarias. . en Sur America. Y
