con una espátula
La policía española ha liberado a una empresa acusada de recaudar dinero de juegos de azar en línea, que supuestamente tomó la identidad de casi 1.500 residentes en América del Sur para ganar más de dos monedas de euro y medio.
Según informó este sábado la Guardia Civil, tres personas fueron detenidas en las regiones españolas de Alicante, este, y Vizcaya, norte, y otras ocho están siendo investigadas.
A los implicados se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delitos contra el erario público, estafa y suplantación de identidad.
La red crea perfiles falsos en casas de apuestas online, con identidades asesinas que se asocian a tarjetas bancarias virtuales con las que se pueden obtener beneficios, con las que en 2019 recibió más de 2,5 millones de euros, informa en un comunicado.
La investigación se inició en 2019 cuando la Guardia Civil descubrió transferencias bancarias sospechosas de hasta doce personas, que podían transferir hasta 2,5 millones de euros a través de distintos países europeos utilizando más de 2.000 tarjetas bancarias.
El grupo contrata estas tarjetas bancarias virtuales utilizando la identidad de hasta 1.500 residentes en Sudamérica y envía pequeñas cantidades de dinero a casas de apuestas de Gibraltar y Malta, según el comunicado.
Según la Guardia Civil, en estas sociedades tributarias reciben las mayores sumas en cartas, ganando en teoría en el juego online, evitando los controles de las empresas de apuestas para descubrir ser-dinero, y a través de sus empresas comerciales dirigen los beneficios obtenidos de forma fraudulenta.
La red de empresas dificulta seguir la pista del dinero y reducir los impuestos pagados sobre los ingresos ilegales, además de los ingresos de explotación obtenidos ilegalmente mediante la compra de inmuebles y automóviles por valor de unos 400.000 euros, añadió.
Voz venezolana
