Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y su director ejecutivo enfrentan múltiples cargos federales luego de una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. La empresa de criptomonedas acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares.
Chanpeng Zhao, director general de la empresa desde su creación, dimitió de su cargo tras la decisión. Además, se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión, más el pago de una multa civil de 150 millones de dólares y una multa penal de 50 millones.
“Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los crímenes que cometió. Ahora está pagando una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos”, dijo Merrick Gerland, secretario de Justicia de Estados Unidos. dijo este martes.
Culpable de varios cargos
Las autoridades estadounidenses dijeron que la empresa estaba involucrada en lavado de dinero, transferencia de dinero sin licencia y violación de sanciones. Por su parte, Zhao aceptó la responsabilidad de no ofrecer un programa más eficaz para prevenir el lavado de dinero en la plataforma.
Binance supuestamente permitió hasta 100 mil millones de dólares en transacciones en actividades ilícitas.
“Sus fracasos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.
También fue acusado de permitir más de 1,5 millones de operaciones que violaban las sanciones impuestas a países como Irán, Siria y Cuba.
Primeras consecuencias
Richard Teng un especialista financiero asumió el cargo tras la dimisión de Zhao.
El nuevo director ejecutivo dijo que se sentía honrado con el nuevo puesto. También dijo que los cimientos de la empresa son “más fuertes que nunca”.
Por otro lado, la reciente condena y renuncia del ex director ejecutivo provocó una cantidad de retiros de más de mil millones de dólares después de las primeras 24 horas.
